Стало известно, какие документы искала полиция в Приватбанке

Опубликовано Опубликовано в рубрике Банки и Финансы

Стало известно, какие документы искала полиция в ходе вчерашнего обыска в Приватбанке. Копия распоряжения Жовтневого районного суда города Днепра, на основании которого сотрудники полиции 11 сентября прибыли в центральный офис банка, есть в распоряжении НВ Бизнес.

Что известно

  • Решение суда принято в рамках криминального производства от 12 июля 2018 года, в котором глава правления Приватбанка Петр Крумханзл и финансовый директор Анна Самарина подозреваются в превышении своих полномочий в виде растраты чужого имущества в больших размерах.

«Не беря во внимание то, что в структуре этого банке есть подразделения, которые осуществляют подбор персонала и информационное обеспечения АО КБ «ПриватБанк», 20.04.2018 года между АО КБ «ПриватБанк» и представителем бренда Odgers Berndston в Украине ООО «Телент Эдвайзорс», а также с ООО «Си Эф Си Консалтинг», подписали договора относительно предоставления консультационных услуг по исследованию рынка специалистов, с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также относительно предоставления услуг информационного обеспечения, на общую сумму более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан», — указано в решении суда.

Читайте также: Глава Приватбанка прокомментировал обыски в банке

Характер данных, за которыми пришла полиция, показывает, что силовики пытаются найти нарушения в найме банком юридических советников, которые работают в судах с бывшими собственниками. Как отмечают в банке, эти специалисты привлекались с помощью ведущих хедхантерских компаний.

Какие документы искали

— документы, в которых есть решения и их обоснование относительно необходимости заключения Приватбанком договоров с юридическими лицами (резидентами и нерезидентами, в частности международной компанией Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»);

— коммерческие предложения этих компаний;

— документы, которыми по состоянию на 2018-2019 годы установлен и утвержден состав тендерного комитета, бюджетного комитета, тарифного комитета Приватбанка и другую тендерную документацию;

— протоколы заседания правления Приватбанка относительно заключения договорных отношения в 2018-2019 года на предоставление консультационных услуг по исследованию рынка специалистов, а также услуг консалтинга и информационного обеспечения деятельности наблюдательного совета Приватбанка с компаниями ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

— документы, которые стали основанием для предоставления сотрудникам Приватбанка, которые обрабатывали документы по международной компании Hudson, Odgers Berndston, ООО «Телент Эдвайзорс», ООО «Си Эф Си Консалтинг»;

— приказ о назначении на должность, должностную инструкцию и другие документы, которые свидетельствуют исполнение главой правления Приватбанка Петром Крумханзлом и его заместителем Анной Самариной своих обязанностей;

— переписку с электронной почты банка со всеми компаниями, которые предоставляли по договорам информационные и другие аналогичные услуги.

Что еще известно

  • 11 сентября в 12:00 группа неизвестных лиц при поддержке спецназа полиции прибылав главный офис Приватбанка в Днепре для проведения обыска по определению Октябрьского районного суда города Днепра. Определение суда было выдано в понедельник, 9 августа.
  • Ранее информацию о юридических консультантах также требовали от Приватбанка детективы НАБУ.

Источник: Минфин. Полезное: Получить кредит онлайн. Рейтинг МФО и Банков. Читайте самые свежие РиаНовости

Добавить комментарий