Raiffeisen Bank обвиняют в отмывании денег из России

Опубликовано Опубликовано в рубрике Банки и Финансы

Акции Raiffeisen Bank International снизились во вторник после того, как стало известно, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление с обвинениями банка в отмывании денег. Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на Bloomberg.

Что известно

  • Инвестфонд Hermitage обвинил Raiffeisen Bank International в отмывании выведенных из России денег криминального происхождения.
  • Заявление фонда поступило в австрийскую прокуратуру после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP об оффшорной империи российского инвестфонда Тройка Диалог. В нем говорилось, что средства из России выводились, в том числе, при посредничестве Rаiffeisen Bank.
  • Стоимость акций банка после публикации доклада на Лондонской бирже вечером 5 марта снизилась более чем на 14%.
  • По данным OCCRP, в 2000-х годах с помощью схем, созданных Тройкой Диалог, из России вывели около 9 млрд долл. 
  • Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно об уголовном иске.
  • Raiffeisen также фигурирует в обнародованном в понедельник расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), согласно которому банк выступал в качестве контрагента в схеме для отмывания денег.

Источник: Минфин

Добавить комментарий