«Грязные» деньги России: в скандале замешаны 10 банков Европы

Опубликовано Опубликовано в рубрике Банки и Финансы

В скандале с отмыванием «грязных» российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков, пишет Bloomberg.

Большая часть информации об их возможном участии «всплыла» после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP.

Реклама

Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались: крупнейший банк Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 миллиардов, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.

Шведский канал SVT сообщал, что беглый экс-президент Виктор Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через Swedbank.

Читайте также: Кошелек Путина: как Тройка Диалог выводила деньги Ролдугину

OCCRP — объединение СМИ и репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями коррупции и организованной преступности в различных регионах мира, основанное в 2007 году. За расследование «Панамского архива» журналисты объединения были отмечены Пулитцеровской премией.

Источник: ЛІГА.Финансы

Добавить комментарий