Десять европейских банков отмывали российские деньги — СМИ

Опубликовано Опубликовано в рубрике Банки и Финансы

В скандале с отмыванием «грязных» российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.

В скандале с отмыванием «грязных» российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на Bloomberg.

Что известно

  • Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались: крупнейший банк Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландские ING Groep, ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, швейцарский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.
  • Большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP.
  • Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

Источник: Минфин

Добавить комментарий