Рубрики
Банки и Финансы

В Полтаве ликвидировали «конверт» с оборотом свыше 40 млн

В Полтаве ликвидировали «конверт» с оборотом свыше 40 млн

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, через который переведено в наличность свыше 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения», — отметили в пресс-центре.

Оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов «конверта».

Во время обыска в автомобиле дельца правоохранители обнаружили более 400 тыс. грн. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокирован, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, подтверждает противоправную деятельность злоумышленников.

Добавить комментарий