Рубрики
Банки и Финансы

НБУ обнаружил 115 нелегальных обменника. Фото

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Нацбанком также были обнаружены 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально.

Как отмечает пресс-служба регулятора, нелегальные обменники обнаружены: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

В 2017 году регулятор совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ).

Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как:

— проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

— выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;

— не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;

— препятствование проведению проверки.

Кроме того, Нацбанк в 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Источник: Минфин

Добавить комментарий