Рубрики
Банки и Финансы

ГФС раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на 200 млн грн

ГФС раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на 200 млн грн

Государственная фискальная служба (ГФС) разоблачила преступную группу, которая осуществляла незаконные операции при торговле сельхозпродукцией и уклонялась от уплаты налогов более чем 200 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Так, группа лиц осуществляла незаконное приобретение, хранение, транспортировку и сбыт (в том числе за границу) за наличные средства неучтенной сельхозпродукции в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.

«Для прикрытия незаконной деятельности члены преступной группы приобрели и зарегистрировали ряд компаний-нерезидентов и ряд подконтрольных компаний в различных регионах Украины, реквизиты которых использовали для оформления незаконных операций», — сообщили в пресс-службе.

При этом, для незаконного экспорта фигуранты закупали неучтенную сельхозпродукцию у производителей за наличный расчет, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, которую реализовывали за наличные предприятиям реального сектора экономики на внутреннем рынке Украины.

Кроме этого, члены группировки оформляли сделки с целью формирования фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличность.

В ГФС отметили, что в результате такой незаконной деятельности в течении 2016-2017 годов фигуранты уклонились от уплаты более 200 млн грн налогов.

На основании постановлений суда в четырех областях проведено 34 обыска, по результатам которых обнаружено почти 27 тыс. т. незаконно приобретенных зерновых и масличных стоимостью почти 170 млн грн, документацию, банковские карты, мобильные телефоны, флешки и более 170 тыс. грн наличными.

Так, на часть зерна был наложен арест, а другую часть передано на ответственное хранение.

Кроме того, наложен арест на расчетные счета предприятий-фигурантов, на которых находится почти 1,7 млн грн.

Источник: Капитал

Добавить комментарий